100% 防黑防冻出金路径和套利策略

来源:投资者的独白

有些朋友为了响应号召,想提现离场,但是苦于黑钱太多,不知道怎么处理。也有一些想要继续参与,但是苦于不知道如何选择。

先说结论,玩,不成问题,各大交易所都还能玩,只是 kyc 不能打新。有问题的是出入金。ZB 的安全 OTC 前几天也出来了,可以看见圈内都是在想办法的。因此我觉得 otc 是一个真的不用担心的问题,只要有利润可图,人民有一万种办法。

本文属于目前最安全稳健的办法。仅供参考,不代表任何建议。

●风险背景●

国内目前的情况是自担风险下交易合法,但是是无效的民事行为。

面向国人的交易平台违法,平台里的员工违法。

在这种情况下,这些非法平台们将更加为所欲为、朝令夕改,利用不对称收割用户的案例最近也比比皆是。

此时风险不在于牛熊之间,而在于破罐破摔后的成本和利益的平衡。



●合法交易方案●

合法交易最佳方案,即:

— 在日韩美合法平台用合法身份交易。

— 可以是通过移民,可以是通过绿卡。

— 其次选择是,有愿意帮你的在外国居住的亲朋好友。

当然也有一些人会通过ps造假证件、办理国外离岸公司继续去认证后交易,但是这些行为一来可能违法,二来是有很大隐患的,比如:出现类似门头沟事件后用什么身份去追偿?税务问题等等。

当然也可以选择私下朋友间的交易+去中心平台的选择,不过这种只是风险的转嫁。

每个人情况不同,因此需要结合自身权衡轻重。


●出金方案●

就出金离场来说,不想遭遇黑钱是有办法的,即结汇方式。

可以将国内usdt转入ftx转换为美元,再将美元提取法币到离岸银行卡里,通过结汇就可以百分百规避掉黑钱的风险。

1、需要工具

(1)翻墙注册一个ftx:https://ftx.com/

(2)离岸银行卡,某宝可以花钱办理,也可以去老虎证券、华盛通开户后,再让他们协助办理。

2、注意事项

(1)如果办理完离岸银行卡还需要玩港股美股,在以前对离岸银行卡的评测文章说过,最好是渣打银行这些。

(2)如果单纯从成本和方便角度,我推荐使用工商银行的境外银行。(不是国内工商银行,而是工商银行香港支行、工商银行新加坡支行这些。虽然叫支行,实际是单独运营的,符合的是所在地的法律和监管)

优点:

境外工行卡的好处是中文界面,且有预结汇功能,即当你将usdt转换成usd后提到境外工行卡里。

再从境外工行卡转入国内时候,国内卡里收到的钱是按转出时的汇率,没有汇率波动风险。

不需要去银行就结汇事项提供一些资料什么的,同时你转入的国内银行卡也是工商银行卡,是没有手续费的,速度1-3个工作日也ok。

缺点:
就是每人每年只有5万美元,如果你转给直系亲属也是有外汇管理规定的,我记得好像是一年内包含自己只能4个人。因为政策不断改进,具体细则先可以咨询下银行和外汇局。

以上是足够大部分人用的方式了,更大的资金需求就是八仙过海了,像跨境电商、义乌商户、稠州银行等之类的感觉很多人也用不上,这里也就不写了。


● usdt 套利方案●

基于1usdt锚定1美元且会因为比特币热度情况上下波动的特性,有时候同一时间,不同平台的usdt都存在不同的价格。一直有人通过低买高卖赚钱,这其实就是一种套利。但是随着usdt被应用于赌博、诈骗分子洗钱等黑色产业之后,低买高卖不但会被冻结资金还可能涉嫌违法。

目前比较行得通套利策略是在市场低迷时,usdt 价格低于美元后,将 usdt 充值到 ftx,目前网络手续费大约是 1 个 usdt。usdt 转化 usd 美元,也是根据市场供需决定。有时候 1000usdt 能兑换 999 美元,有时候 1000usdt 能兑换 1001 美元,不过一般都在千一上下波动。

从美元提到银行卡里,平台目前没有手续费,只有涉及中间行,银行才会收取几十的手续费。大部分离岸银行是没有手续费的。

以目前价格为例,在huobi,6.15买入。结汇是6.35,5万美元可以套利1万人民币左右。

离岸银行卡是标配,这个我已经说了4年了,不过还是很多人没有。​​​​


https://weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309404714324382842913

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